Abogados especialistas en Compliance para Empresas - IPLlegal.com
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Abogados especialistas en Compliance para Empresas


Abogados especialistas en Compliance para empresas en toda España.

Exima de responsabilidad penal a su empresa con la implementación de un Compliance penal.

Pida presupuesto, sin compromiso.


Evite responsabilidades penales en su empresa, no permita que un delito penal grave sea un riesgo para la viabilidad de su compañía.


Proteja a su empresa con un Compliance Penal y destaque frente a la competencia.


En IPLlegal.com somos abogados especialistas en Compliance penal, tenemos amplia experiencia en crear planes de protección penal de su empresa, evitando acciones en su organización que puedan derivar en un delito penal grave, evitando así las consecuencias penales para su empresa de estos delitos.

Desde IPLlegal.com le creamos un Compliance para empresas, a medida, para evitar toda responsabilidad penal de su sociedad. La responsabilidad penal de las empresas es un hecho, y puede suponer la desaparición de su sociedad. Se trata de implementar acciones en su compañía para detectar y actuar anticipadamente a la comisión de delitos por cualquier miembro de su organización. Con esta práctica conseguiremos minimizar el riesgo de que empresa y administradores puedan responder por los delitos que cometan sus propios trabajadores. Evite los riesgos y fraudes que se puedan cometer en su empresa con un Compliance Penal.

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ASÍ QUEDAN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE DESPUÉS DE LA ÚLTIMA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.


Desde la última reforma del Código Penal, destaca como una de las principales novedades, el colocar al cumplimiento normativo de la Empresa, o también conocido como COMPLIANCE, es una excelente herramienta para evitar que ciertas irregularidades puedan comprometer a su compañía en delitos de índole penal, que afecten hasta tal punto, que podría suponer la disolución societaria. Y así es, el compliance penal se ha convertido en un EXIMENTE si se demuestra en sede judicial que realmente se aplicaba dicho compliance, de forma efectiva en el seno de su organización. Se evita así, la imputación de penas contra los administradores societarios, y contra la empresa, la cual, como saben, tiene personalidad jurídica, y esto significa, que la empresa, como tal, puede cometer delitos, y se condenada por la comisión de estos delitos penales. No todos los programas de compliance penal son válidos, desde IPLlegal.com creamos un compliance a su medida, a medida de su empresa, sea cual sea tu tamaño, a fin de que usted esté protegido contra posibles imputaciones de delitos penales.

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Uno de los mayores riesgos de una compañía, empresa, pequeña empresa o pyme, es que los administradores, o cualquier persona encargada de un área de la empresa, pueda ser responsable de los delitos propios de in vigilando o in eligiendo, delitos que se cometen por no poner medios para evitar realizar acciones empresariales que puedan derivarse en delitos de índole penal. Esto puede repercutir en la viabilidad de su empresa, en el sentido que tener implementado un compliance penal en su empresa, y desarrollarlo, supone un enorme valor añadido respecto a la competencia.

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Este avance en nuestro Código Penal, coloca a España entre los principales países que quieren luchar contra la comisión de delitos en el seno empresarial, donde a la cabeza de estos países, esta EEUU. El país estadounidense es ampliamente conocido por sus grandes compañías, y sin duda, la viabilidad y futuro empresarial pasa por cumplir una normativa que garantice la NO comisión de delitos penales en la empresa. Los recientes escándalos empresariales, de grandes empresas americanas, Enron y Worldcom serían 2 ejemplos, ha propiciado que sea absolutamente necesaria la ética empresarial, y el cumplimiento normativo a fin de asegurar las buenas practicas y el respeto de la ley, y de nuestro ordenamiento jurídico.

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Desde IPLlegal.com, con nuestros abogados penalistas, donde estamos especializados en el “due diligence” y aplicarlo a cada cliente de forma completa, para garantizar con un buen diagnostico y evaluación, la no comisión de delitos penales, donde se establecen programas de control y gestión de los riesgos penales, facilitando la formación adecuada, así como implementar sistemas de supervisión y seguimiento en su compañía. Se ofrece también soporte y asesoramiento para la confección de manuales de actuación o protocolos corporativos.

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ENTRAMOS EN DETALLE DE LO QUE ES UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL.


El objetivo de este tipo de programas de compliance penal es que las empresas controlen las posibles acciones penales dentro de su organización. Esto es enormemente importante en la ayuda al Estado en la prevención del delito, y en implementar mecanismos de autoregulación. Cada empresa tiene un sector especifico de actividad, teniendo que adaptar el programa normativo compliance penal a cada actividad. Se deberá analizar los riesgos específicos y el contexto concreto de cada actividad, donde se deberá revisar de forma periódica, y modificado en el caso de que sea necesaria a fin de evitar alguna anomalía en la organización, administradores o en algún departamento. Una tarea fundamental en este ámbito es determinar qué áreas de la actividad organizativa de la empresa están más expuestas al riesgo de comisión de ilícitos penales. Los elementos descritos deben complementarse con los requisitos y presupuestos específicos de cada unidad organizativa en los diferentes sectores de actividad.

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EL CONTENIDO DE LOS COMPLIANCE PENAL


La normativa española no establece una normativa especifica a fin de implementar los programas normativos de compliance penal, lo único que marca es que deberá ser “adecuado y eficaz”. Por adecuando y eficaz debemos entender aquel programa que garantice que en su aplicación se tiene en cuenta el sector de la empresa, su tamaño, así como el control de los posibles riesgos en la comisión de delitos penales ante ciertas acciones de cada uno de los departamentos de la empresa. Este control y gestión debe ser eficaz para evitar estas acciones penales.

En España tenemos la normativa UNE (UNE ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance: Directrices), que si marca unas claras pautas a fin de cumplir la linea que indica el Código Penal. Además, esta certificación ISO dota de garantías a las empresas que la incorporan en su organización esta normativa ISO.

El hecho de cumplir esta certificación ISO por parte de las empresas, asegura el reconocimiento social, y una posible eximente ante una demanda judicial en los Juzgados. Permite no entrar a debatir sobre las formas y si entrar en el fondo de asunto, dejando a un lado interpretaciones, y valorando la actuación de dicha empresa solo en los aspectos técnicos, situación que así ocurre en los países de nuestro entorno. Es una prevención penal basada en llevar a cabo medidas y políticas de control, con unas políticas empresariales acordadas por la mayoría.

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LAS EMPRESAS PUEDEN COMETER DELITOS E IMPUTARLE DELITOS PENALES

Las empresas, ya pueden cometer delitos, desde el año 2010. Cierto es, que este riesgo puede variar según el sector empresarial de cada compañía, pero la posible imputación existe.
La mayoría de estos ilícitos penales vienen reflejados en en el Libro II del Código Penal (delito tráfico o prostitución, estafa, insolvencias punibles, delitos contra Hacienda, cohecho, entre otros).

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER


El compliance officer es la persona responsable de gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo y con el programa de compliance de la empresa. Siendo sus principales funciones las siguientes: la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

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Se podría decir que el compliance officer son los profesionales jurídicos encargados de velar por que la persona jurídica (empresa) cumpla con las leyes, evitando la comisión de delitos.

Donde, además, el compliance officer ha de velar, por el valor reputacional de la empresa, respetando su imagen corporativa.


No obstante, se ha de tener en cuenta que es de sobra conocido, que el estricto cumplimiento de las normas legales no siempre garantiza un obrar correcto de la empresa, ya que las leyes no siempre van en la linea con el sentir de los ciudadanos y estas pueden no ser lo justas que la sociedad entienda, si nos basamos en la justicia natural.
Así las cosas, los programas de compliance no sólo guardan relación con el cumplimiento legal y las normativas, sino con las “obligaciones de cumplimiento”, que, en terminología del estándar global sobre compliance penal, tanto pueden provenir de requirements (obligaciones exigibles por terceros) como de committments (compromisos asumidos voluntariamente).
Respecto a los committments (compromisos asumidos voluntariamente) comprenden las obligaciones auto-impuestas por la propia empresa, normalmente relacionadas con valores o buenas prácticas, y que suelen cristalizar en los Códigos Éticos o de Conducta exhibidos con orgullo ante los grupos de interés. Es trabajo del compliance officer el control de estas y asegurar dicho cumplimiento, siendo estas normas un buen número de obligaciones de cumplimiento (requirements & committments), lo que le permite analizar una situación con una amplitud de miras que trasciende la literalidad de las leyes.

Cuando en España se adoptó la norma internacional sobre compliance a modo de estándar nacional (norma UNE), se tuvo muy en cuenta no utilizar la traducción literal del inglés, para evitar que se limitase a un simple cumplimiento normativo de la empresa, ya que, como hemos explicado anteriormente, no solo se trata de cumplir la norma, sino de proteger los intereses de la empresa, su reputación, su imagen, donde incluso puede ser perjudicial para esta imagen y reputación cumplir una determinada norma, si está no es obligatoria.

Así se determinó, en el Tribunal Federal de Alemania (BGH), en el año 2009, donde se sentenció que los cometidos del compliance officer no se limitaban, exclusivamente, a velar por el cumplimiento de las Leyes, sino también a evitar los daños reputacionales de las empresas u organizaciones, ámbito estrechamente relacionado con las buenas praxis, más allá de la legalidad. Siendo, por tanto, una importante función del compliance officer la de detener ciertas acciones que, aunque perfectamente legales, puedan afectar a la reputación de la empresa y estas acciones serán, a todas luces, reprochadas por la sociedad, por falta de ética, por ejemplo. Esto garantiza cumplir con los valores de la empresa y proteger su imagen de marca.

Siendo muy importante, en nuestra sociedad, la imagen de una empresa, y su reputación, uno de sus principales activos, donde una imagen de una empresa negativa, con el auge de Internet y las redes sociales, puede acabar con su negocio en pocos meses. Los valores en las empresas desempeñarán un cometido trascendente en la forma de hacer negocios en la era de Internet y que la función de compliance officer está llamada a jugar un rol clave en la medida que se integran en los compromisos asumidos públicamente por ellas. De ahí la importancia de generar una cultura corporativa acorde con dichos valores, en la que se trabaja desde el mismo momento en que una persona se incorpora en la organización.

En IPLlegal.com somos abogados especialistas en compliance penal, donde, además, podemos dar soporte a su empresa con un compliance officer o controller jurídico.

En definitiva, con la reforma del CP, el legislador incentiva, de modo definitivo, que las empresas adopten modelos de organización y gestión que permitan la detección, prevención y sanción de conductas delictivas que puedan perjudicar a la empresa, a través de la realización obligada de un protocolo o manual de actuación.


La reforma del Código Penal ha aumentado la seguridad jurídica en la prevención de delitos penales en la empresa, donde se han de mencionar 2 puntos fundamentales:

Primera: Solucionando la duda sobre la exención de responsabilidad penal de las empresas a una clara eximente, si se lleva a cabo un “debido control” por parte de los administradores de la sociedad.
Segunda: Detallando y dando pautas de como debe hacerse este control y que herramientas debemos usar, y que es con lo que debe contar un programa de cumplimiento (compliance penal), etc.

Lo que resulta evidente es que un programa de compliance no debe tener como principal fin evitar la condena de una empresa por los posibles delitos que puedan cometer sus administradores, directivos y empleados, sino canalizar la cultura interna de una compañía.



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Nuestros profesionales, abogados expertos en compliance penal, compliance officer y controller jurídico, han trabajado tanto en España, como en el extranjero. Confíe en nosotros, sus intereses son los nuestros.


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Somos abogados especialistas en compliance penal en toda España.


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Abogados especializados en compliance penal, compliance officer y controller jurídico.

Evite que su sociedad sea imputada y condenada por un delito de índole penal.

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  • Abogados especializados en compliance.
  • Protegemos a su empresa de la comisión de delitos penales, tener un programa normativo o compliance exime de la imputación de delitos penales.


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