Abogados especialistas en Compliance para Empresas - IPLlegal.com
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Abogados especialistas en Compliance para Empresas


Abogados especialistas en Compliance para empresas en toda España.

Exima de responsabilidad penal a su empresa con la implementación de un Compliance penal.

Pida presupuesto, sin compromiso.


Evite responsabilidades penales en su empresa, no permita que un delito penal grave sea un riesgo para la viabilidad de su compañía.


Proteja a su empresa con un Compliance Penal y destaque frente a la competencia.


En IPLlegal.com somos abogados especialistas en Compliance penal, tenemos amplia experiencia en crear planes de protección penal de su empresa, evitando acciones en su organización que puedan derivar en un delito penal grave, evitando así las consecuencias penales para su empresa de estos delitos.

Desde IPLlegal.com le creamos un Compliance para empresas, a medida, para evitar toda responsabilidad penal de su sociedad. La responsabilidad penal de las empresas es un hecho, y puede suponer la desaparición de su sociedad. Se trata de implementar acciones en su compañía para detectar y actuar anticipadamente a la comisión de delitos por cualquier miembro de su organización. Con esta práctica conseguiremos minimizar el riesgo de que empresa y administradores puedan responder por los delitos que cometan sus propios trabajadores. Evite los riesgos y fraudes que se puedan cometer en su empresa con un Compliance Penal.

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ASÍ QUEDAN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE DESPUÉS DE LA ÚLTIMA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.


Con la reforma del Código Penal, se introduce una importante novedad, la posibilidad de introducir en el funcionamiento legal de una empresa un programa normativo o protocolo de COMPLIANCE PENAL, a fin de evitar la imputación de delitos penales contra la sociedad y sus administradores y trabajadores. Lo importante es que estos programas normativos, siempre y cuando sean aplicados fehacientemente en la empresa, y así lo podamos demostrar en sede Judicial, sera EXIMENTE respecto a la responsabilidad penal de la empresa, administradores y trabajadores. Esto, que tal vez no se le da la suficiente importancia por parte de los empresarios, puede suponer la disolución de la sociedad, o también puede suponer la viabilidad de su empresa, y la disolución de la empresa de la competencia, por no implementar un compliance penal en su organización.

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El mayor riesgo de una actividad criminológica, dentro de una empresa, es que los administradores o cualquier persona encargada de un área o de la empresa, pueden ser responsables de los delitos in vigilando o in eligiendo, por no tener implementados medios de control suficientes. Una buena prevención, puede marca la diferencia entre cometer un delito por parte de algún miembro de su organización, y usted poder justificar que tenía los medios y acciones necesarias para advertir y evitar estas acciones. Y aquí es donde reside la importancia de lo que ya se conoce como compliance penal.

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La nueva reforma del Código Penal, sitúa definitivamente a España, en la órbita de los países que se encuentran a la cabeza en la lucha contra la criminalidad empresarial, entre los que el líder, sigue siendo, EEUU. La conocida capacidad del país estadounidense respecto al desarrollo empresarial, sin duda favorece las buenas practicas empresariales, ya que esto afecta, de forma definitiva, en el futuro de una compañia. No hay que olvidar que su preocupación por la ética empresarial se ha traducido en medidas desde hace décadas en EEUU, y que escándalos como Enron o Worldcom han servido para remover conciencias e intensificar la persecución de delitos en el seno de las empresas.

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Desde IPLlegal.com, con nuestros abogados penalistas, aplicamos en su compañía una “due diligence”, aplicándolo de forma completa y efectiva, para así garantizar un buen control y diagnostico, de la no comisión de delitos penales. Donde se facilita la formación del personal, y sistemas de supervisión internos de la empresa. Se ofrece además, soporte y asesoramiento para la confección de manuales de actuación o protocolos corporativos en la aplicación de acciones a fin de cumplir la normativa.

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ENTRAMOS EN DETALLE DE LO QUE ES UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL.


La intención de este tipo de programas normativos denominados compliance penal es la de implementar medidas autoreguladoras a fin de ayudar al Estado en la prevención del delito dentro de la empresa. Esta autoregulación ayuda enormemente al Estado, pues asegura un control activo de las empresas con mecanismos de autoregulación. Cada empresa tiene un sector de actividad y unas características propias y únicas y es necesario implementar programas normativos compliance penal especificas y adecuadas a cada actividad, donde se deberá revisar de forma periódica y realizar los cambios necesarios cuando se detecten desequilibrios o posibles riesgos penales en miembros ejecutivos, de administración, o de cualquier departamento. Una tarea fundamental en este ámbito es determinar qué áreas de la actividad organizativa están más expuestas al riesgo de comisión de ilícitos penales. Los elementos descritos deben complementarse con los requisitos y presupuestos específicos de cada unidad organizativa en los diferentes sectores de actividad.

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EL CONTENIDO DE LOS COMPLIANCE PENAL


La normativa española no establece una normativa especifica a fin de implementar los programas normativos de compliance penal, lo único que marca es que deberá ser “adecuado y eficaz”. Por adecuando y eficaz debemos entender aquel programa que garantice que en su aplicación se tiene en cuenta el sector de la empresa, su tamaño, así como el control de los posibles riesgos en la comisión de delitos penales ante ciertas acciones de cada uno de los departamentos de la empresa. Este control y gestión debe ser eficaz para evitar estas acciones penales.

En España tenemos la normativa UNE (UNE ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance: Directrices), que si marca unas claras pautas a fin de cumplir la linea que indica el Código Penal. Además, esta certificación ISO dota de garantías a las empresas que la incorporan en su organización esta normativa ISO.

El hecho de cumplir esta certificación ISO por parte de las empresas, asegura el reconocimiento social, y una posible eximente ante una demanda judicial en los Juzgados. Permite no entrar a debatir sobre las formas y si entrar en el fondo de asunto, dejando a un lado interpretaciones, y valorando la actuación de dicha empresa solo en los aspectos técnicos, situación que así ocurre en los países de nuestro entorno. Es una prevención penal basada en llevar a cabo medidas y políticas de control, con unas políticas empresariales acordadas por la mayoría.

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LAS EMPRESAS PUEDEN COMETER DELITOS E IMPUTARLE DELITOS PENALES

Las empresas, ya pueden cometer delitos, desde el año 2010. Cierto es, que este riesgo puede variar según el sector empresarial de cada compañía, pero la posible imputación existe.
La mayoría de estos ilícitos penales vienen reflejados en en el Libro II del Código Penal (delito tráfico o prostitución, estafa, insolvencias punibles, delitos contra Hacienda, cohecho, entre otros).

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER


La figura del compliance officer en la empresa es de vital importancia. Es posible que este puesto sea interno o, lo más recomendable, subcontratado a un despacho de abogados experto en compliance penal. Se trata del profesional que gestiona todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo y con el programa de compliance de la empresa. Sus principales cometidos son el control y la gestión de las normas a aplicar en la empresa, la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados, para que estén al día y sean conocedores de la normativa y la apliquen así como revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

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Se podría decir que el compliance officer son los profesionales jurídicos encargados de velar por que la persona jurídica (empresa) cumpla con las leyes, evitando la comisión de delitos.

Donde, además, el compliance officer ha de velar, por el valor reputacional de la empresa, respetando su imagen corporativa.


Es importante indicar, que realizar acciones que deriven en un determinado cumplimiento normativo no garantiza que esto sea ético, y que sea entendido por una mayoría social, además, de que cabe la posibilidad de que no sea una acción justa en el sentido de la “justicia natural”. Respecto a los programas de compliance, estos no sólo se realizan para el cumplimiento legal y las normativas, sino con las “obligaciones de cumplimiento”, que, en terminología del estándar global sobre compliance penal, tanto pueden provenir de requirements (obligaciones exigibles por terceros) como de committments (compromisos asumidos voluntariamente).

Repecto a los committments (compromisos asumidos voluntariamente), comprenden las obligaciones que la propia compañía se impone, normalmente relacionadas con valores o buenas prácticas a fin de garantizar su imagen de marca y reputación, y que suelen cristalizar en los Códigos Éticos o de Conducta exhibidos que son de vital importancia para mostrar ante grupos sociales de interés. El compliance officer el el responsable de este cumplimiento, que esta compuesto por un vasto conjunto de obligaciones de cumplimiento (requirements & committments), lo que le permite analizar una situación con una amplitud de miras que trasciende la literalidad de las leyes.

En España se tuvo enorme cuidado cuando se tuvo que adoptar la normativa internacional sobre compliance, y respecto a su traducción, se recalcó la importancia de no traducir literalmente compliance, evitando deliberadamente equipararlo a “cumplimiento normativo” o “cumplimiento regulatorio”.

Así se determino en el año 2009, donde en el Tribunal Federal de Alemania (BGH), dictó que los cometidos del compliance officer no se limitaban exclusivamente a velar por el cumplimiento de las Leyes, sino también a evitar los daños en la imagen y reputación de la empresa, ámbito estrechamente relacionado con las buenas praxis y de la ética empresarial, más allá de la legalidad. Esto faculta al compliance officer, a detener ciertas practicas empresariales, que si bien tienen una completa legalidad, pueden ser negativas para la imagen de marca y reputación social de la empresa, por ser poco éticas, y que sus resultados afectarán en la buena imagen de la empresa.

Así las cosas, resulta evidente que con el avance de las nuevas tecnologías, de Internet, y de las redes sociales, donde la reputación online de una empresa es de importancia capital, dota a los compliance officer de vital importancia en la empresa, pues vela por una buena reputación de esta, evitando las acciones empresariales que puedan perjudicar a su imagen. Con la entrada de un nuevo empleado en la organización, este asume los valores de la organización, y así se garantiza las buenas practicas empresariales que luego repercutirán en la buena imagen empresarial.

En IPLlegal.com somos abogados especialistas en compliance penal, donde, además, podemos dar soporte a su empresa con un compliance officer o controller jurídico.

En definitiva, con la reforma del CP, el legislador incentiva, de modo definitivo, que las empresas adopten modelos de organización y gestión que permitan la detección, prevención y sanción de conductas delictivas que puedan perjudicar a la empresa, a través de la realización obligada de un protocolo o manual de actuación.


La reforma del Código Penal ha aumentado la seguridad jurídica en la prevención de delitos penales en la empresa, donde se han de mencionar 2 puntos fundamentales:

Primera: Solucionando la duda sobre la exención de responsabilidad penal de las empresas a una clara eximente, si se lleva a cabo un “debido control” por parte de los administradores de la sociedad.
Segunda: Detallando y dando pautas de como debe hacerse este control y que herramientas debemos usar, y que es con lo que debe contar un programa de cumplimiento (compliance penal), etc.

Lo que resulta evidente es que un programa de compliance no debe tener como principal fin evitar la condena de una empresa por los posibles delitos que puedan cometer sus administradores, directivos y empleados, sino canalizar la cultura interna de una compañía.



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Nuestros profesionales, abogados expertos en compliance penal, compliance officer y controller jurídico, han trabajado tanto en España, como en el extranjero. Confíe en nosotros, sus intereses son los nuestros.


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  • Abogados especializados en compliance.
  • Protegemos a su empresa de la comisión de delitos penales, tener un programa normativo o compliance exime de la imputación de delitos penales.


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