Abogados especialistas en Compliance para Empresas - IPLlegal.com
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Abogados especialistas en Compliance para Empresas


Abogados especialistas en Compliance para empresas en toda España.

Exima de responsabilidad penal a su empresa con la implementación de un Compliance penal.

Pida presupuesto, sin compromiso.


Evite responsabilidades penales en su empresa, no permita que un delito penal grave sea un riesgo para la viabilidad de su compañía.


Proteja a su empresa con un Compliance Penal y destaque frente a la competencia.


En IPLlegal.com somos abogados especialistas en Compliance penal, tenemos amplia experiencia en crear planes de protección penal de su empresa, evitando acciones en su organización que puedan derivar en un delito penal grave, evitando así las consecuencias penales para su empresa de estos delitos.

Desde IPLlegal.com le aplicamos un compliance penal en su empresa, realizado a medida de usted y las necesidades de su empresa, garantizando las buenas practicas en el seno de su compañía, evitando acciones que pueden tener una importante consecuencia penal, evitando sanciones para usted, su empresa, y sus trabajadores, además, tener y APLICAR un compliance penal supone en muchos casos una eximente o atenuante respecto a la responsabilidad penal en los Juzgados.

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ASÍ QUEDAN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE DESPUÉS DE LA ÚLTIMA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.


Con la última reforma del Código Penal, una de sus principales novedades es que coloca al COMPLIANCE, también conocido como cumplimiento normativo, como una excelente herramienta para evitar las irregularidades y acciones que puedan desencadenar en un delito de índole penal. Lo realmente novedoso e importante es que estos programas de COMPLIANCE PENAL se consideran como EXIMENTE DE UN POSIBLE DELITO PENAL CONTRA LA SOCIEDAD. Pero es importante destacar, que no todos los programas de compliance son válidos, y además, se han de aplicar en la empresa, y demostrar fehacientemente, en los Tribunales, su aplicación, para conseguir esta EXIMENTE dentro de un procedimiento penal contra la empresa.

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La comisión de acciones en la empresa, que puedan derivarse en delitos penales, son propios de una empresa en la que no se cumplen los principios in vigilando o in eligiendo, esto obliga a una constante supervisión por parte de los administradores societarios respecto a las actividades de la sociedad. Tener implementado un compliance penal, permite dotar a la sociedad de un valor añadido, pues estas medidas asegurar la viabilidad y evita su disolución, y permite destacar respecto a la competencia.

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Estos avances en el Código Penal respecto a la implementación en las empresas, de un compliance penal, sitúa a España en los primeros puestos en la lucha contra la criminalidad en las sociedades. EEUU se sitúa por delante, donde el país estadounidense destaca en la protección de su ordenamiento jurídico por parte de sus compañías, es necesario mencionar, que los recientes escándalos empresariales de compañías americanas a promovido la reforma legislativa a fin de garantizar que, por parte de estas empresas, se cumpla la normativa del país. Escándalos de multinacionales como Enron o Worldcom ha favorecido este avance legislativo, que sin duda, ha sido un cambio positivo.

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Desde IPLlegal.com, a través de sus abogados penalistas, contamos con un departamento especializado que tiene como objetivo realizar a nuestros clientes una due diligence” completa, para diagnosticar y evaluar los principales riesgos penales en cada caso, se establecen programas de control y gestión de los riesgos, y se facilita la formación adecuada, además de desarrollar sistemas de supervisión y seguimiento en su empresa. Se ofrece también soporte y asesoramiento para la confección de manuales de actuación o protocolos corporativos.

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ENTRAMOS EN DETALLE DE LO QUE ES UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL.


El principal objetivo de estos programas normativos de compliance penal es dotar a la empresa de una autoregulación de sus propias acciones mercantiles, a fin de evitar delitos de índole penal, y ayudar así al Estado en el control dentro del ámbito empresarial de la comisión de delitos penales. Esta actividad, en la empresa, es enormemente importante para controlar la actividad empresarial, donde cada compliance penal deberá ser implementado a medida de cada organización y actividad. Se deberá controlar periódicamente los programas normativos compliance penal y realizar los cambios necesarios a fin de evitar desequilibrios que puedan derivar en delitos de índole penal. Una tarea fundamental en este ámbito es determinar qué áreas de la actividad organizativa están más expuestas al riesgo de comisión de ilícitos penales. Los elementos descritos deben complementarse con los requisitos y presupuestos específicos de cada unidad organizativa en los diferentes sectores de actividad.

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EL CONTENIDO DE LOS COMPLIANCE PENAL


La legislación española, no indica de forma expresa un marco normativo para implementar el “compliance penal”, lo único que indica nuestra legislación es que el programa normativo debe ser “adecuado y eficaz”. Por adecuado y eficaz, debemos entender, aquellos programas normativos que sean acordes al tamaño de la empresa, su sector, y que sean eficaces en la prevención y control de situaciones que puedan derivar en riesgo de comisión de delitos penales en el seno de la empresa.

En España ya se ha publicado una norma, en concreto la normativa UNE (UNE ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance: Directrices) que traduce, a través de requisitos concretos, las disposiciones generales del Código Penal, en lo referente a modelos preventivos de comisión de ilícitos penales, permitiendo en un futuro aplicar sobre ellos procesos de certificación o aseguramiento sobre la base de un marco de referencia generalmente aceptado.

Todo ello incrementará el nivel de seguridad y certeza, tanto en las empresas, como en los órganos judiciales a la hora de valorar su enfoque y eficacia, reduciendo el margen interpretativo y trasladando el debate a cuestiones técnicas, como viene sucediendo en países de nuestro entorno. Así las cosas, la prevención penal se adentra en el campo de los principios generalmente aceptados y técnicas de gestión basadas en políticas, procedimientos y controles.

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LAS EMPRESAS PUEDEN COMETER DELITOS E IMPUTARLE DELITOS PENALES

Las empresas, ya pueden cometer delitos, desde el año 2010. Cierto es, que este riesgo puede variar según el sector empresarial de cada compañía, pero la posible imputación existe.
La mayoría de estos ilícitos penales vienen reflejados en en el Libro II del Código Penal (delito tráfico o prostitución, estafa, insolvencias punibles, delitos contra Hacienda, cohecho, entre otros).

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER


Importante es en la aplicación de los programas normativos de compliance penal la figura del compliance officer. Se encarga de el control, gestión y desarrollo de las normativas dentro de la empresa, donde debe controlar su cumplimiento y formar al personal de todos los departamentos a fin de evitar las acciones que puedan derivar en un ilícito penal. Gestión, control, cambios estatutarios, formación y realizar medidas preventivas y de formación con la intención de minimizar los riesgos para la empresa.

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Se podría decir que el compliance officer son los profesionales jurídicos encargados de velar por que la persona jurídica (empresa) cumpla con las leyes, evitando la comisión de delitos.

Donde, además, el compliance officer ha de velar, por el valor reputacional de la empresa, respetando su imagen corporativa.


Es importante indicar, que realizar acciones que deriven en un determinado cumplimiento normativo no garantiza que esto sea ético, y que sea entendido por una mayoría social, además, de que cabe la posibilidad de que no sea una acción justa en el sentido de la “justicia natural”. Respecto a los programas de compliance, estos no sólo se realizan para el cumplimiento legal y las normativas, sino con las “obligaciones de cumplimiento”, que, en terminología del estándar global sobre compliance penal, tanto pueden provenir de requirements (obligaciones exigibles por terceros) como de committments (compromisos asumidos voluntariamente).

Repecto a los committments (compromisos asumidos voluntariamente), comprenden las obligaciones que la propia compañía se impone, normalmente relacionadas con valores o buenas prácticas a fin de garantizar su imagen de marca y reputación, y que suelen cristalizar en los Códigos Éticos o de Conducta exhibidos que son de vital importancia para mostrar ante grupos sociales de interés. El compliance officer el el responsable de este cumplimiento, que esta compuesto por un vasto conjunto de obligaciones de cumplimiento (requirements & committments), lo que le permite analizar una situación con una amplitud de miras que trasciende la literalidad de las leyes.

En España se tuvo enorme cuidado cuando se tuvo que adoptar la normativa internacional sobre compliance, y respecto a su traducción, se recalcó la importancia de no traducir literalmente compliance, evitando deliberadamente equipararlo a “cumplimiento normativo” o “cumplimiento regulatorio”.

Así se determino en el año 2009, donde en el Tribunal Federal de Alemania (BGH), dictó que los cometidos del compliance officer no se limitaban exclusivamente a velar por el cumplimiento de las Leyes, sino también a evitar los daños en la imagen y reputación de la empresa, ámbito estrechamente relacionado con las buenas praxis y de la ética empresarial, más allá de la legalidad. Esto faculta al compliance officer, a detener ciertas practicas empresariales, que si bien tienen una completa legalidad, pueden ser negativas para la imagen de marca y reputación social de la empresa, por ser poco éticas, y que sus resultados afectarán en la buena imagen de la empresa.

Así las cosas, resulta evidente que con el avance de las nuevas tecnologías, de Internet, y de las redes sociales, donde la reputación online de una empresa es de importancia capital, dota a los compliance officer de vital importancia en la empresa, pues vela por una buena reputación de esta, evitando las acciones empresariales que puedan perjudicar a su imagen. Con la entrada de un nuevo empleado en la organización, este asume los valores de la organización, y así se garantiza las buenas practicas empresariales que luego repercutirán en la buena imagen empresarial.

En IPLlegal.com somos abogados especialistas en compliance penal, donde, además, podemos dar soporte a su empresa con un compliance officer o controller jurídico.

En definitiva, con la reforma del CP, el legislador incentiva, de modo definitivo, que las empresas adopten modelos de organización y gestión que permitan la detección, prevención y sanción de conductas delictivas que puedan perjudicar a la empresa, a través de la realización obligada de un protocolo o manual de actuación.


La reforma del Código Penal ha aumentado la seguridad jurídica en la prevención de delitos penales en la empresa, donde se han de mencionar 2 puntos fundamentales:

Primera: Solucionando la duda sobre la exención de responsabilidad penal de las empresas a una clara eximente, si se lleva a cabo un “debido control” por parte de los administradores de la sociedad.
Segunda: Detallando y dando pautas de como debe hacerse este control y que herramientas debemos usar, y que es con lo que debe contar un programa de cumplimiento (compliance penal), etc.

Lo que resulta evidente es que un programa de compliance no debe tener como principal fin evitar la condena de una empresa por los posibles delitos que puedan cometer sus administradores, directivos y empleados, sino canalizar la cultura interna de una compañía.



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Nuestros profesionales, abogados expertos en compliance penal, compliance officer y controller jurídico, han trabajado tanto en España, como en el extranjero. Confíe en nosotros, sus intereses son los nuestros.


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  • Abogados especializados en compliance.
  • Protegemos a su empresa de la comisión de delitos penales, tener un programa normativo o compliance exime de la imputación de delitos penales.


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