Abogados especialistas en Compliance para Empresas - IPLlegal.com
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Abogados especialistas en Compliance para Empresas


Abogados especialistas en Compliance para empresas en toda España.

Exima de responsabilidad penal a su empresa con la implementación de un Compliance penal.

Pida presupuesto, sin compromiso.


Evite responsabilidades penales en su empresa, no permita que un delito penal grave sea un riesgo para la viabilidad de su compañía.


Proteja a su empresa con un Compliance Penal y destaque frente a la competencia.


En IPLlegal.com somos abogados especialistas en Compliance penal, tenemos amplia experiencia en crear planes de protección penal de su empresa, evitando acciones en su organización que puedan derivar en un delito penal grave, evitando así las consecuencias penales para su empresa de estos delitos.

Desde IPLlegal.com le aplicamos un Compliance a su empresa, a medida de su organización, para asegurarnos las posibles responsabilidades penales que se deriven de una mala planificación, y un mal asesoramiento, falto de planes a fin de evitar acciones que deriven en delitos de índole penal contra sus administradores. Estos planes de actuación, son los conocidos Compliance para empresas, un compliance penal que asegura unas prácticas empresariales acordes a derecho, y que igualmente garantizar una eximente ante los Juzgados, si una empresa está dotada de un Compliance y este se ha desarrollado.

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ASÍ QUEDAN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE DESPUÉS DE LA ÚLTIMA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.


Desde la última reforma del Código Penal, destaca como una de las principales novedades, el colocar al cumplimiento normativo de la Empresa, o también conocido como COMPLIANCE, es una excelente herramienta para evitar que ciertas irregularidades puedan comprometer a su compañía en delitos de índole penal, que afecten hasta tal punto, que podría suponer la disolución societaria. Y así es, el compliance penal se ha convertido en un EXIMENTE si se demuestra en sede judicial que realmente se aplicaba dicho compliance, de forma efectiva en el seno de su organización. Se evita así, la imputación de penas contra los administradores societarios, y contra la empresa, la cual, como saben, tiene personalidad jurídica, y esto significa, que la empresa, como tal, puede cometer delitos, y se condenada por la comisión de estos delitos penales. No todos los programas de compliance penal son válidos, desde IPLlegal.com creamos un compliance a su medida, a medida de su empresa, sea cual sea tu tamaño, a fin de que usted esté protegido contra posibles imputaciones de delitos penales.

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Uno de los mayores riesgos de una compañía, empresa, pequeña empresa o pyme, es que los administradores, o cualquier persona encargada de un área de la empresa, pueda ser responsable de los delitos propios de in vigilando o in eligiendo, delitos que se cometen por no poner medios para evitar realizar acciones empresariales que puedan derivarse en delitos de índole penal. Esto puede repercutir en la viabilidad de su empresa, en el sentido que tener implementado un compliance penal en su empresa, y desarrollarlo, supone un enorme valor añadido respecto a la competencia.

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Este avance en nuestro Código Penal, coloca a España entre los principales países que quieren luchar contra la comisión de delitos en el seno empresarial, donde a la cabeza de estos países, esta EEUU. El país estadounidense es ampliamente conocido por sus grandes compañías, y sin duda, la viabilidad y futuro empresarial pasa por cumplir una normativa que garantice la NO comisión de delitos penales en la empresa. Los recientes escándalos empresariales, de grandes empresas americanas, Enron y Worldcom serían 2 ejemplos, ha propiciado que sea absolutamente necesaria la ética empresarial, y el cumplimiento normativo a fin de asegurar las buenas practicas y el respeto de la ley, y de nuestro ordenamiento jurídico.

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Desde IPLlegal.com, con nuestros abogados penalistas, aplicamos en su compañía una “due diligence”, aplicándolo de forma completa y efectiva, para así garantizar un buen control y diagnostico, de la no comisión de delitos penales. Donde se facilita la formación del personal, y sistemas de supervisión internos de la empresa. Se ofrece además, soporte y asesoramiento para la confección de manuales de actuación o protocolos corporativos en la aplicación de acciones a fin de cumplir la normativa.

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ENTRAMOS EN DETALLE DE LO QUE ES UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL.


El objetivo de este tipo de programas de compliance penal es que las empresas controlen las posibles acciones penales dentro de su organización. Esto es enormemente importante en la ayuda al Estado en la prevención del delito, y en implementar mecanismos de autoregulación. Cada empresa tiene un sector especifico de actividad, teniendo que adaptar el programa normativo compliance penal a cada actividad. Se deberá analizar los riesgos específicos y el contexto concreto de cada actividad, donde se deberá revisar de forma periódica, y modificado en el caso de que sea necesaria a fin de evitar alguna anomalía en la organización, administradores o en algún departamento. Una tarea fundamental en este ámbito es determinar qué áreas de la actividad organizativa de la empresa están más expuestas al riesgo de comisión de ilícitos penales. Los elementos descritos deben complementarse con los requisitos y presupuestos específicos de cada unidad organizativa en los diferentes sectores de actividad.

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EL CONTENIDO DE LOS COMPLIANCE PENAL


La normativa española no establece ningún modelo particular para realizar el protocolo de actuación, además, no existe un desarrollo normativo al respecto de los compliance penal. El texto legal se limita a indicar que deberá ser “adecuado y eficaz”. Por “adecuado” se entiende aquel programa o protocolo que contenga las medidas que, de acuerdo con la naturaleza y el tamaño de la organización, así como el tipo de actividades que se llevan a cabo, garanticen el desarrollo de su actividad conforme a la ley y permitan la detección rápida y prevención de situaciones que puedan derivar en la comisión de algún ilícito penal.

En España tenemos la normativa UNE (UNE ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance: Directrices), que traduce en requisitos específicos a fin de cumplir las directrices que marca nuestro Código Penal. además, esta normativa permite certificar a la empresas con el sello ISO, que dota de una certificación valida y garantiza socialmente el cumplimiento de esta normativa.

Cumplir esta normativa garantiza y aporta certeza a las empresas, sobre si han actuado diligentemente, y asegura ante el resto de empresas, sociedad y órganos judiciales que se han llevado a cabo las medidas y programas de control necesarios, dejando a un lado posibles interpretaciones, y valorando la actuación de dicha empresa solo en los aspectos técnicos, situación que así ocurre en los países de nuestro entorno. Es una prevención penal basada en llevar a cabo medidas y control, con unas políticas empresariales acordadas por la mayoría.

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LAS EMPRESAS PUEDEN COMETER DELITOS E IMPUTARLE DELITOS PENALES

Las empresas, ya pueden cometer delitos, desde el año 2010. Cierto es, que este riesgo puede variar según el sector empresarial de cada compañía, pero la posible imputación existe.
La mayoría de estos ilícitos penales vienen reflejados en en el Libro II del Código Penal (delito tráfico o prostitución, estafa, insolvencias punibles, delitos contra Hacienda, cohecho, entre otros).

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER


La figura del compliance officer en la empresa es de vital importancia. Es posible que este puesto sea interno o, lo más recomendable, subcontratado a un despacho de abogados experto en compliance penal. Se trata del profesional que gestiona todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo y con el programa de compliance de la empresa. Sus principales cometidos son el control y la gestión de las normas a aplicar en la empresa, la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados, para que estén al día y sean conocedores de la normativa y la apliquen así como revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

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Se podría decir que el compliance officer son los profesionales jurídicos encargados de velar por que la persona jurídica (empresa) cumpla con las leyes, evitando la comisión de delitos.

Donde, además, el compliance officer ha de velar, por el valor reputacional de la empresa, respetando su imagen corporativa.


Es importante indicar, que realizar acciones que deriven en un determinado cumplimiento normativo no garantiza que esto sea ético, y que sea entendido por una mayoría social, además, de que cabe la posibilidad de que no sea una acción justa en el sentido de la “justicia natural”. Respecto a los programas de compliance, estos no sólo se realizan para el cumplimiento legal y las normativas, sino con las “obligaciones de cumplimiento”, que, en terminología del estándar global sobre compliance penal, tanto pueden provenir de requirements (obligaciones exigibles por terceros) como de committments (compromisos asumidos voluntariamente).

Repecto a los committments (compromisos asumidos voluntariamente), comprenden las obligaciones que la propia compañía se impone, normalmente relacionadas con valores o buenas prácticas a fin de garantizar su imagen de marca y reputación, y que suelen cristalizar en los Códigos Éticos o de Conducta exhibidos que son de vital importancia para mostrar ante grupos sociales de interés. El compliance officer el el responsable de este cumplimiento, que esta compuesto por un vasto conjunto de obligaciones de cumplimiento (requirements & committments), lo que le permite analizar una situación con una amplitud de miras que trasciende la literalidad de las leyes.

En España se tuvo enorme cuidado cuando se tuvo que adoptar la normativa internacional sobre compliance, y respecto a su traducción, se recalcó la importancia de no traducir literalmente compliance, evitando deliberadamente equipararlo a “cumplimiento normativo” o “cumplimiento regulatorio”.

Así se determino en el año 2009, donde en el Tribunal Federal de Alemania (BGH), dictó que los cometidos del compliance officer no se limitaban exclusivamente a velar por el cumplimiento de las Leyes, sino también a evitar los daños en la imagen y reputación de la empresa, ámbito estrechamente relacionado con las buenas praxis y de la ética empresarial, más allá de la legalidad. Esto faculta al compliance officer, a detener ciertas practicas empresariales, que si bien tienen una completa legalidad, pueden ser negativas para la imagen de marca y reputación social de la empresa, por ser poco éticas, y que sus resultados afectarán en la buena imagen de la empresa.

Así las cosas, resulta evidente que con el avance de las nuevas tecnologías, de Internet, y de las redes sociales, donde la reputación online de una empresa es de importancia capital, dota a los compliance officer de vital importancia en la empresa, pues vela por una buena reputación de esta, evitando las acciones empresariales que puedan perjudicar a su imagen. Con la entrada de un nuevo empleado en la organización, este asume los valores de la organización, y así se garantiza las buenas practicas empresariales que luego repercutirán en la buena imagen empresarial.

En IPLlegal.com somos abogados especialistas en compliance penal, donde, además, podemos dar soporte a su empresa con un compliance officer o controller jurídico.

En definitiva, con la reforma del CP, el legislador incentiva, de modo definitivo, que las empresas adopten modelos de organización y gestión que permitan la detección, prevención y sanción de conductas delictivas que puedan perjudicar a la empresa, a través de la realización obligada de un protocolo o manual de actuación.


La reforma del Código Penal ha aumentado la seguridad jurídica en la prevención de delitos penales en la empresa, donde se han de mencionar 2 puntos fundamentales:

Primera: Solucionando la duda sobre la exención de responsabilidad penal de las empresas a una clara eximente, si se lleva a cabo un “debido control” por parte de los administradores de la sociedad.
Segunda: Detallando y dando pautas de como debe hacerse este control y que herramientas debemos usar, y que es con lo que debe contar un programa de cumplimiento (compliance penal), etc.

Lo que resulta evidente es que un programa de compliance no debe tener como principal fin evitar la condena de una empresa por los posibles delitos que puedan cometer sus administradores, directivos y empleados, sino canalizar la cultura interna de una compañía.



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Nuestros profesionales, abogados expertos en compliance penal, compliance officer y controller jurídico, han trabajado tanto en España, como en el extranjero. Confíe en nosotros, sus intereses son los nuestros.


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  • Abogados especializados en compliance.
  • Protegemos a su empresa de la comisión de delitos penales, tener un programa normativo o compliance exime de la imputación de delitos penales.


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